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深圳金融局再度提醒鼎益丰非法集资风险 知情人士:8月份开始已出现兑付问题

原标题:深圳金融局再度提醒鼎益丰非法集资风险,知情人士:8月份开始已出现兑付问题

财联社11月22日讯(记者 梁柯志)在2月19日,深圳地方金融监督管理局(下称深圳金融局)发出今年1第号风险提示:警惕鼎益丰“非法集资”之后,11月21日晚,深圳金融局再次针对鼎益丰“原始股权”、“期权”等业务发出风险提示。

风险提示称,“鼎益丰”及关联主体以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”,存在非法集资风险。目前,相关投资活动已出现“返利延期”“合同到期未退款”“难以兑付”等情况。

11月22日,深圳一位接触过鼎益丰的高净值人士对财联社表示,8月前后开始出现兑付问题,鼎益丰的规模应该是一个大雷。不少鼎益丰投资人对鼎益丰投资收益结构和过程并不了解,很多都是听了隋广义(鼎益丰创始人)的故事就相信就投了;也有部分尽职调查过发现问题的投资人,但因承诺的投资回报率太高,受不了高利益的诱惑。

该人士提供了鼎益丰一款半年30%收益产品信息。财联社记者注意到,上面没有显示任何投资标的和风控信息,且“简单粗暴”要求投资人以直接打款为准,不接受预订。

香港上市公司鼎益丰

深圳金融局风险提示称,“鼎益丰”关联主体,包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部,通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念。

上述投资人证实了这一说法,鼎益丰的各类沙龙聚会比较频繁,通过私密的在线分享频道,链接外地的投资人。内容主要都是讲鼎益丰相关投资项目收益、回报和一些激励性的话术。

财联社记者浏览其中两期晨会视频,发现晨会场景简单,但是发言人的内容较具诱惑性和煽动性。

不过公开资料显示,鼎益丰又具有合法主体:在港上市公司鼎益丰控股,但是经历多次反复的更名。

2015年起,鼎益丰创始人隋广义从港股公开市场持续买入中国投资基金(00612.HK)股票,控股并成为主席。2018年,中国投资基金宣布更名为中国鼎益丰,但是在2021年6月又重新改名为中国投资基金公司。

财联社记者发现,在深圳金融局2月发布风险提示之后,中国投资基金公司又在5月份改名为鼎益丰控股。11月22日,鼎益丰控股收报1.22港元,下跌1.61%。

鼎益丰控股2023年中报显示,公司主要业务为上市及非上市公司证券投资,收益来自银行及金融机构利息收入。主要股东包括香港鼎益丰国际控股、鼎益丰国际控股、马小秋、隋广义,分别持有12.68%、12.68%、13.36%和22.26%股权。

截至6月30日,盈利9700万港元,好于去年同期亏损2.72亿的业绩。在投资板块,其投资上市证券总计为7.52亿港元,非上市证券总计991万港元。

值得关注的是,被投资的公司包括腾讯、阿里巴巴、华音国际等,国内上市股票包括彩虹显示器、汇洲只能技术集团等。华音控股投资最大,市值5.21亿港元,占总资产34.6%,腾讯、阿里巴巴持股市值分别为1094万港元、893万港元。

知情人士:8月份开始鼎益丰已经出现兑付问题

2月19日和11月21日的风险提示中,深圳金融局均强调,“鼎益丰”在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。

为何众多投资者明知非法偏向虎山行?

此前,深圳一投资管理公司负责人曾对财联社表示,鼎益丰早期做的事情跟P2P类似,但在P2P热潮之后依然存在没有退出。多年来外界对他们有三个印象,极少投诉案例、高回报且及时兑付、市场活动很低调。

上述投资人也表示,不少鼎益丰投资人对鼎益丰投资和收益结构和过程并不了解,很多都是听了隋广义对故事就相信就投了。也有部分尽职调查过发现问题的投资人,但是承诺的投资回报率太高,受不了高利益的诱惑。

不过,这一情况在今年开始发生转变。

上述投资人表示,鼎益丰每天都在继续开晨会,大概8月份开始,晨会曾提到受断卡行动的影响,相关大额转账出现问题,兑付会有问题。而且鼎益丰是2:8分仓,即20%拿去投资并购、装资产,80%留在国内资金池作兑付。如果在境外资本市场无法变现回来,就需要在国内资金池里兑付。

该人士认为,鼎益丰都是用私人账户在收付款,如果跨境资金流动受限,在境外估值再高变不了现,国内又需要高额的兑付,那就需要更多的国内资金流进他们的池子里,就会出现资金链断裂问题。

深圳金融局称,在今年2月19日发布了有关风险提示,组织有关部门依法对“鼎益丰”在深圳辖内的经营主体进行核查,对有关单位和个人进行警示约谈,责令不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质的主体不得非法从事金融活动,不得非法集资。

但是从目前鼎益丰兑付和投诉问题不断结果来看,显然有关部门的努力效果仍然有限。

11月22日,广东一消费者保护组织资深人士表示,非法集资长期存在,成因复杂,涉及投资者和组织者利益纠葛,因此处理起来并非易事。

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