实习记者 王欣婷
9月27日,国家金融监督管理总局厦门监管局公布了1张罚单,剑指厦门国际信托有限公司及其相关负责人。
罚单显示,厦门国际信托有限公司存在以下违规行为:一、项目审查、审批不审慎;二、贷后管理不到位,导致部分贷款资金被挪用;三、流动资金贷款需求量测算不准确,导致超需求发放贷款;四、信贷管理机制不健全;五、风险数据不准确;六、信托业务分类不准确;七、固有业务风险分类不准确。对于上述违法行为,国家金融监督管理总局厦门监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条规定对厦门国际信托有限公司处罚款415万元。
雷大淋时任厦门国际信托有限公司风险管理部副经理,宋长旭时任厦门国际信托有限公司西南业务部总经理,黄莎琳时任厦门国际信托有限公司信托五部信托经理。被国家金融监督管理总局厦门监管局处以警告。